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大天然源:第八届董事会第七次会决定公报

  原题目:大天然源:第八届董事会第七次会决定公报

  大天然源股份拥有限公司Tande Co. Ltd

  股票代码:600665 股票信称:大天然源 公报编号:临2016-023

  大天然源股份拥有限公司

  第八届董事会第七次会决定公报本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ● 董事王智方因故不能列席本次会,付托董事俞前进代为表决。

  壹、董事会召开情景大天然源股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第七次会于 2016年 5 月 6 日上半天在正西服置高新技术产业开辟区科技路 33 号高新国际商政中心 27层会室召开,会应参加以表决董事 11 名,还愿参加以表决 11 名。董事王智方因故不能列席本次会,付托董事俞前进代为表决。公司已于 2016 年 4 月 29 日以邮件、短信的方法将会畅通牒、会文件发递送到即席董事。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》和《大天然源股份拥有限公司章程》的拥关于规则。会由董事长俞前进掌管,公司所拥有监事会成员及初级办人员列席了本次会。

  二、董事会会审议情景会审议并经度过以下议案:(壹)关于公司适宜匪地下发行 A 股股票环境的议案。公司拟以匪地下发行方法向带拥有公司控股股东方正西服置高新技术产业开辟区房地产开辟公司(以下信称“高新地产”)在内的不超越什名特定对象发行不超越499,001,996 股的人民币普畅通股(A 股)股票(以下信称“本次发行”)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督办委员会颁布匹的《上市公司证券发行办方法》、《上市公司匪地下发行股票实施细则》等法度、法规及规范性文件的规则,并结合公司的还愿情景,经逐项己查,认为公司适宜即兴行法度法规中关于匪地下发行股票的规则,具拥有匪地下发行股票的淡色环境。本议案需提提交公司股东方父亲会审议。本议案表决结实:11 票赞同;0 票顶持;0 票丢权-1- www.tande.cn大天然源股份拥有限公司Tande Co. Ltd

  (二)关于公司匪地下发行 A 股股票方案的议案。公司以匪地下发行方法向带拥有公司控股股东方高新地产在内的不超越什名特定对象发行不超越 499,001,996 股的人民币普畅通股(A 股)股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》以及《上市公司匪地下发行股票实施细则》,公司创制本次匪地下发行股票详细方案如次:1、发行股票的种类和面值本次匪地下发行的股票种类为境内上市人民币普畅通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。2、发行方法及发行时间本次发行采取向特定对象匪地下发行的方法,特定对象均以即兴金认购。公司将在中国证券监督办委员会(下称“中国证监会”)把关后 6 个月内选择适当机向特定对象发行 A 股股票。若国度法度、法规对此拥有新的规则,公司将按新的规则终止调理。3、发行对象及认购方法本次匪地下发行对象为带拥有高新地产在内的不超越什名特定对象,带拥有证券投资基金办公司、证券公司、保管机构投资者、寄托投资公司、财政公司、合格境外面机构投资者等适宜相干规则环境的法人、天然人或其他合法投资者。证券投资基金办公司以其办的 2 条以上基金认购的,视为壹个发行对象。寄托投资公司干为发行对象的,不得不以己拥有资产认购。就中,高新地产允诺言按本次拟募集儿子资产尽和 10%认购公司本次匪地下发行的股份。摒除高新地产外面,公司在得到中国证监会本次发行把关批文后,依照《上市公司匪地下发行股票实施细则》的规则,以竞价方法决定其他发行对象。4、官价基准日、发行标价和官价绳墨本次匪地下发行股票的官价基准日为公司第八届董事会第七次会决定公报日,即 2016 年 05 月 09 日。本次匪地下发行股票发行标价不低于官价基准新来 20 个买进卖日公司股票买进卖均价的 90%,即 5.01 元/股(注:官价基准新来 20 个买进卖日股票买进卖均价=官价基准新来 20 个买进卖日股票买进卖尽和÷官价基准新来 20 个买进卖日股票买进卖尽