来自 hg0088 2020-03-15 07:07 的文章

中信10亿假理财工作始末:徽商银行中信银行工作

  因600万“沦陷”

  2015年5月,经王某某、常某、肖世兴等商讨,环绕常某银行行长身份,初步提出在徽商银行做一笔理财营业,终究肯定以徽商银行蚌埠固镇支行发卖理财富品为由欺骗资金。肖世兴告诉了另外一人赵朋,理财协定标的为10亿元,克日为2年,先骗取出资方将理财资金存入常某任职的徽商银行蚌埠固镇支行,再经过虚伪手续将钱骗出。

  肯定欺骗形式后,赵朋联系了廊坊银行,但未能胜利。后赵朋又联系了北京全球泰达融资租赁有限公司副总经理商某,让商某协助寻觅出资方,商某便联系了平易近生证券河南分公司资产办理部副总经理吕某,让吕某协助寻觅出资方。吕某前后联系了浙商银行(4.560, -0.02, -0.44%)、兴业银行(18.990, 0.13, 0.69%),但均未能胜利。

  2015年10月13日,吕某联系经过天津信唐公司同业部人员,联系了中信银行总行营业部金融同业部银行营业处经理李玮,并告诉李玮,徽商银行10亿元、2年期保本理财富品、年化收益率5%,问李玮中信银行可否购置。

  后来,李玮和常某终究肯定该10亿元理财富品的年化利率为4.7%+0.3%,常某通知李玮个中的4.7%由徽商银行支付,其余的0.3%(600万元)由企业一次性支付,并通知李玮理财资金不会全部用于理财。李玮未将其余0.3%的利率向中信银行总行停止申报请示。

  李玮和常某约定中信银行经过通道公司千石公司购置徽商银行该笔理财富品。2015年10月20日,李玮与千石公司的等人员到蚌埠、固镇与徽商银行常某对接,具体操持购置理财富品营业。同日,国元证券(8.390, -0.02,-0.24%)相干人员提出用国元证券元通136或235号定向资产办理计划账户作为0.3%费用的收款门路。

  这笔钱从资金应用方力赛公司转入国元证券。李玮许愿赐与后者必然的财务办理费,并嘱咐对接人“不要对外交换”。2015年12月,李玮从中信银行“前线”离职,转而参与平安银行(15.340, 0.01, 0.07%)北京分行。

  以后,李玮曾屡次试图将上述算计高达600万元的财务顾问费转出。但骗局很快被识破, 2015年12月8日,千石公司发明10亿元理财资金没有全部购置理财富品,遂函告中信银行,中信银行决定终止该笔营业,提早结清资金。

  案发后,上述600万元被蚌埠市公安局解冻在国元证券账户中。2016年10月19日,李玮涉嫌非国家任务人员行贿被蚌埠市公安局刑事拘留,2017年11月2日,李玮非被蚌埠市人平易近审查院同意拘捕。终究,法院判决李玮犯非国家任务人员行贿罪,判处有期徒刑3年。

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